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转变基金老鼠仓再次来袭二十余人进入调查名单

发布时间:2020-08-14 08:28:36 编辑:笔名

基金“老鼠仓”再次来袭:二十余人进入调查名单

扬子晚报讯 山雨欲来风满楼,最让基金公司和基金经理惧怕的老鼠仓事件再度袭来。昨日,有媒体曝出上海一名专户投资经理涉嫌老身体要倾倒。老人的外甥和站台上的工作人员立刻扶住他鼠仓被监管机构的大数据系统查到。

不过南都昨日展转多方探听,并未能确认涉案具体公司及个人。1名知悉该情况人士亦婉拒泄漏具体公司和个人,不过对南都表示,此人系今年新查出来的,与去年底上海5名基金经理被带走协助调查无关,不过其亦其实不确认是否是唯一此1人。而另外1名接近监管层人士亦向南都泄漏,基金业内。更有人士泄漏称,近期的一轮查处中,某个区域显现了二十余人进入调查名单,这些人目前尚属于正常上班中。

老鼠仓消息再度曝出

据媒体报道,该涉案投资经理基金从业年限超过10年,曾管理过数只公募基金产品,包括债券型基金和混合型基金,在管理公募基金前期事迹出色,但后期事迹却表现平平,该基金经理于去年离开公募岗位转投专户,目前该人士已从所在从业机构离职,成都稽查局已找其问话,但其暂未被控制。

该嫌疑人在曾管理的基金下单前后7天内,基金投资的股票与外界某账户所投资的股票高度重合,因此被侦察部门通过大数据挑选发现。而其取得的报酬先被转账至其亲友银行账户中,以后又从其亲友账户转至本人账户,由这个银行账户转账的三角关系,侦察部门确认了涉案的相干各方。

昨日南都向多位基金业内人士了解涉案公司和个人,不过终究并未得以确认。1名知悉该情况人士谢绝泄漏涉及到的具体公司和个人,只是对南都泄漏这人系今年新查出来的,与去年底上海地区基金公司中有5名权益类基金经理被监管部门带走协助调查并不是同一拨,不过亦其实不确认是不是是唯一此1人。

大风暴前奏

从去年开始基金经理们的活动逐渐提高,很多都去了保险和券商,压力大是一个方面,规避危险亦可能是部份缘由。上海一家中型基金公司人士对南都称,在他们理解,大数据主要是根据目前的动态数据去分析过去,如果尽早离开,被查到的可能性就会下降很多。

但是,1名与监管机构相熟人士对南都泄漏,这样其实其实不安全,由于所谓大数据是将所有触及个人的各类关联账户全部匹配后放到服务器上,即便是过往十年的记录都会显现。你看最近查的几个其实涉事都是几年前的,况且早年操作手法简单,监管力度并不是这般严格时部份人胆子比较大,所以容易失事。

上海1名基金公司高管亦向南都确认,上海一名已离开行业的知名人士正在被调查,不过其人目前已在境外,查处结果尚未知。

事实上,这类离开在行业并不是孤例。

1名在业内颇有资源,常常露脸的人士更是向南都泄漏,其了解到近期的一轮查处中,某个区域显现了二十余人进入调查名单,这些人目前尚属于正常上班中。固然,这也并不能说目前接受调查的就全部都会有事。该人士极其隐晦地表示。

另外,两处独立信源人士均对南都表示,国内某大型基金公司高层卷入其一名行业知名度较高的下属涉嫌老鼠仓事件中。具体调查进度情况外界其实不知晓,不过应该是尚且处于博弈当中。 南方都市报 刘杨

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